ADRIANO & ODILON · CAMPO GRANDE / MS
Lavagem de dinheiro
Investigações financeiras exigem compreender os fatos, a origem dos valores e a conduta atribuída a cada pessoa. O escritório atua na defesa criminal e nas medidas patrimoniais relacionadas a imputações de lavagem de dinheiro.
O que envolve essa atuação
O trabalho começa pela leitura da investigação ou do processo e pela organização dos documentos financeiros. A análise considera a imputação concreta, as operações questionadas, a participação atribuída ao cliente e as provas que sustentam a acusação.
Investigação e prova financeira
Exame de relatórios, extratos, contratos, documentos contábeis e decisões de acesso a dados. A defesa confronta a narrativa da investigação com a documentação disponível e identifica lacunas que precisam ser esclarecidas.
Defesa no processo criminal
Preparação da resposta à acusação, acompanhamento da produção de provas, análise de perícias e elaboração das manifestações cabíveis em cada fase.
Bens e valores atingidos
Avaliação das decisões de bloqueio, sequestro ou apreensão e dos documentos de titularidade e origem dos recursos. A medida defensiva depende do fundamento da restrição e da posição do interessado no processo.
O que reunir para a análise
- Intimações e decisões recebidas, com a data em que houve ciência.
- Número do procedimento e peças já disponíveis.
- Extratos, contratos e comprovantes relacionados às operações questionadas.
- Documentos de propriedade dos bens atingidos e registros de sua aquisição.
Não é necessário ter todos os documentos para o primeiro contato. Informe o que já está disponível e encaminhe arquivos pelo canal indicado pelo escritório.
Dúvidas frequentes
Uma movimentação financeira, sozinha, define a defesa?
Não. É preciso conhecer a imputação, o contexto das operações e o conjunto de provas. Uma avaliação responsável não se resume ao valor movimentado.
O escritório também examina o bloqueio de bens?
Sim. A análise patrimonial pode integrar a defesa, conforme os bens atingidos, a decisão e os documentos disponíveis. Não há garantia de desbloqueio.
ATENDIMENTO JURÍDICO
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Descreva a situação para avaliarmos o escopo do atendimento e os documentos necessários.
Rua Jamil Félix Nagles, 493, Parque dos Poderes, Campo Grande/MS.
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Conteúdo informativo. A avaliação jurídica depende dos documentos e das particularidades de cada caso.
Referências legais: Lei nº 9.613/1998.